Resolución 39/2011 (UIF)

Se publico la Resolución 39/2011 (UIF) -Unidad de Información Financiera, “Encubrimiento y Lavado de Origen Delictivo”, que involucra a los despachantes de aduana, agentes de transporte aduanero, importadores y exportadores, que deberán observar en relación con la comisión de delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo como sujetos obligados a controlar e informar.

Juntamente con el  CDA (Centro de Despachantes de Aduana) hemos puesto en manos de nuestros asesores legales la resolución en cuestión, para su análisis y evaluación a posteriori  de  las acciones a seguir.

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